Direktorat Penegakan telah melampirkan aset lebih dari 400 crore dalam dua kasus pencucian uang yang berbeda terkait dengan dugaan penipuan bank dan lotere di Tamil Nadu.
Dalam kasus pertama, badan federal mengatakan dalam sebuah pernyataan, perintah sementara untuk melampirkan properti senilai 234,75 crore dari Toko Sarvana (Istana Emas), Chennai, yang dituduh menipu Bank India, telah dikeluarkan .
Agensi menuduh mendiang Pallakudurai, P Sujatha dan YP Shiravan, mitra Saravana Stores (Istana Emas), “bersekongkol” dengan pegawai negeri tak dikenal dan lainnya untuk menipu cabang bank yang terletak di daerah T. Nagar di Chennai.
Rumah bisnis telah “mengajukan sanksi pinjaman dengan membuat neraca dan memproyeksikan kesehatan keuangan perusahaan yang sehat. Ada ketidaksesuaian besar antara penjualan yang dilaporkan dan entri kredit perusahaan,” katanya.
Perusahaan menyajikan gambaran “kosmetik” dari omset yang diharapkan untuk tahun-tahun keuangan mendatang pada saat memanfaatkan pinjaman, katanya.
“Untuk menipu Indian Bank, kerugian salah yang signifikan dan memperoleh keuntungan pribadi, perusahaan yang berkolusi dengan penilai properti, pejabat bank, dan orang pribadi tertentu mengusulkan untuk membeli aset dengan harga yang jelas jauh lebih tinggi daripada nilai pasar wajar yang sebenarnya. ,” itu berkata.
“Penyelidikan yang dilakukan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang telah cukup menetapkan motif buruk individu dan pejabat bank yang dituduh sejak awal,” dugaan Direktorat Penegakan.
Terdakwa “melebih-lebihkan” inventaris, mentransfer aset tanpa sepengetahuan bank, menggunakan batas OCC (open cash credit) untuk membayar kembali pinjaman berjangka, menyalahgunakan dan mengalihkan dana yang tidak disetujui, dan melakukan penyimpangan lainnya dan dengan demikian, menipu bank dan menyebabkan kerugian yang tidak semestinya, kata Direktorat Penegakan.
Kasus pencucian uang didaftarkan pada Mei setelah Direktorat Penegakan mengetahui FIR CBI yang diajukan sebulan sebelumnya terhadap terdakwa.
Dalam kasus kedua, agen tersebut untuk sementara melampirkan aset senilai 173,48 crore dari Santiago Martin, yang dikenal sebagai “raja lotere” di Tamil Nadu .
“Properti terlampir terdiri dari berbagai properti bergerak dan tidak bergerak dalam bentuk rekening bank dan tanah yang terletak di Tamil Nadu yang berdiri atas namanya (Martin) serta atas nama berbagai perusahaannya,” kata Direktorat Penegakan Hukum.
Direktorat Penegakan memerintahkan Martin dan yang lainnya di bawah undang-undang anti pencucian uang setelah mengetahui lembar dakwaan yang diajukan oleh CBI, kantor Kochi terhadap terdakwa berdasarkan berbagai bagian dari IPC and Lottery (Regulation) Act of 1998.
Ditemukan, Direktorat Penegakan mengatakan, bahwa mitra MJ Associates, Santiago Martin dan N Jayamurugan, membuat “keuntungan yang melanggar hukum dengan kerugian yang sesuai dengan pemerintah Sikkim sebesar 910.29.87.566 (sekitar 910,29 crore) . ) karena menggelembungkan klaim tiket pemenang hadiah antara 01.04.2009 dan 31.08.2010, yang tidak lain adalah hasil kejahatan di bawah PMLA.” Agensi, di masa lalu, telah mengeluarkan empat perintah lampiran serupa terhadap Martin dan lainnya di mana aset senilai 278 crore dilampirkan .
https://fantasypros911.com/
https://demeinert.com/
https://livinggreenwithbaby.com/
https://ayudacc.org/
https://mefindcoupon.com/
https://theapplegirl.org/
https://welfarefoodchallenge.org/
https://kidneyabc.com/
https://panoramaroc.com/
https://bikebeatonline.com/
https://duszpasterstwo.org/
https://t-yc.com/
https://crazysteroidindia.com/
https://langled.com/
https://tadalafilfsa.com/
https://kahlakreativ.com/
https://ridesmartsedan.com/
https://khasiathammer.com/
https://va-france.com/
https://clavisjournal.com/
https://eurolang2001.org/
https://doubleoakwinery.com/
https://crosbylodge.net/
https://harper-ganesvoort.com/
https://pocket-bishonen.com/
